- La 56° Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo de la OEA, incluyó la exposición de la directora de Ética y Cumplimiento de la CONMEBOL, Graciela Garay.
- Graciela Garay sostuvo que la Confederación cuenta “con herramientas robustas para asegurar que todas nuestras operaciones reflejen nuestros valores”
- La presencia de la CONMEBOL en este encuentro internacional forma parte de su política de combate frontal a la corrupción y al lavado de dinero, que ha tenido un capítulo más con el reciente urgimiento presentado ante el fiscal paraguayo que investiga las operaciones entre Nicolás Leoz y el Banco Atlas SA.
“En CONMEBOL transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en el fútbol sudamericano. Contamos con herramientas robustas para asegurar que todas nuestras operaciones reflejen nuestros valores”, afirmó la directora de Ética y Cumplimiento de la CONMEBOL, Graciela Garay.
La declaración fue hecha en Washington, en el marco de la 56° reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo ligado a la OEA y principal foro continental de debate sobre las estrategias y acciones para prevenir y combatir el lavado de activos en América.
La participación de la CONMEBOL en este importante foro responde a la política de combate frontal contra la corrupción y el lavado de dinero que la Confederación lleva adelante en forma consecuente desde el 2016. En ese marco, hace apenas unas semanas fue presentado un urgimiento ante la Fiscalía para que se adopten acciones concretas y enérgicas en la investigación de operaciones sospechosas entre el ex presidente de la CONMEBOL, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA.
El Ministerio Público no impulsó ninguna acción tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada en tiempo y forma por la CONMEBOL, en fecha 4 de febrero del 2021. Es oportuno recordar que la primera denuncia fue hecha ya en el año 2017, es decir hace más de seis años. Si bien al principio, el Ministerio Público paraguayo llegó a recabar evidencias, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de Bancos, poco tiempo más tarde la investigación quedó paralizada por completo.
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